La normativa de prevención del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo evoluciona constantemente, y las responsabilidades asociadas a los puestos directivos y de supervisión exigen una actualización continua. Este curso de reciclaje está diseñado específicamente para directivos y mandos intermedios que necesitan reforzar sus conocimientos, comprender los cambios normativos y aplicar criterios de control eficaces dentro de la organización.
A lo largo del programa revisaremos los fundamentos esenciales del riesgo inherente y los elementos clave de una correcta política de admisión, centrándonos en el Enfoque Basado en el Riesgo (EBR) y la adecuada aplicación de la Diligencia Debida y la Diligencia Debida Reforzada. Analizaremos cómo afecta la normativa vigente a la operativa diaria, cómo valorar riesgos sectoriales y cómo documentar correctamente la información obtenida de clientes y operaciones.
El curso también profundiza en las responsabilidades de la estructura directiva: organización interna, control operativo, distribución de funciones, trazabilidad y flujo de información. Revisaremos cómo deben gestionarse los canales de comunicación de indicios y las obligaciones de reporte al SEPBLAC, asegurando que el personal directivo tenga claro qué hacer, cuándo actuar y cómo documentar cada paso.
Finalmente, abordaremos el sistema de control de calidad, las auditorías externas y el régimen sancionador. Mostraremos ejemplos reales de incumplimientos, transacciones de riesgo y errores frecuentes en empresas, con el objetivo de convertir la formación en una herramienta de prevención práctica y directamente aplicable. El curso incluye además extractos normativos, diagramas de flujo y vídeos explicativos que facilitan la comprensión del marco legal.
Esta formación es clave para quienes dirigen equipos, supervisan áreas sensibles o participan en decisiones operativas que pueden afectar al cumplimiento normativo de la empresa. Un reciclaje esencial para garantizar una gestión responsable, reducir riesgos reputacionales y asegurar la alineación con las obligaciones legales vigentes.
Objetivos del programa
Los objetivos principales del curso son:
• Al final del curso el alumnado aprenderá a aplicar el Enfoque Basado en el Riesgo.
• Evaluar riesgos inherentes y definir políticas de Diligencia Debida.
• Gestionar estructuras de control interno y canales de reporte.
• Identificar operaciones sospechosas y actuar de forma adecuada.
• Comprender auditorías externas y consecuencias del incumplimiento.
¿A quién está dirigido?
Dirigido a directivos, mandos intermedios y personal con funciones de supervisión, control interno o cumplimiento que necesiten actualizar conocimientos en prevención del blanqueo de capitales y FT.
Se recomienda formación previa en PBC/FT o conocimientos básicos de la Ley 10/2010 y obligaciones del SEPBLAC.
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